汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会决议落实情况的公告

汕头海湾农商银行各位股东：

汕头海湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会于2024年4月29日在总行九楼会议室召开，会议由本行第一届董事会召集，以现场会议的形式召开，由董事长江伍湖主持，由广东法远律师事务所两名律师进行现场见证。

一、会议出席情况

本行股东共748名，股本总额为639,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共24名，代表汕头海湾农商银行有表决权股份数38383万股，占总股本的60.07%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议采取记名投票的方式进行，每一股份有一个表决权。本次会议审议并表决通过14项议案。

表决情况如下： 

议案一、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案二、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024年战略发展规划》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案三、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略发展规划》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案四、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案五、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》

投赞成票的股份数为31993万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的83.35%；投反对票的股份数为6390万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的16.65%；投弃权票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本项议案获得通过。

议案六、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2024年经营、投资计划及财务预算方案》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案七、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年度决算报告》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案八、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年年度利润分配方案》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案九、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度审计报告及财务报表》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案十、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司财务情况说明书（2023年度）》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案十一、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所开展2024年度审计工作的申请》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案十二、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024至2026年支持“三农”发展规划》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

议案十三、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过

议案十四、《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2024年版）》

投赞成票的股份数为38383万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；投反对票的股份数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；投弃权票的股份数为 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。本项议案获得通过

三、法律意见

根据律师意见，本次会议的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、所通过的决议内容均符合 《公司法》、汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、决议落实情况

《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》于2024年4月30日正式在本行官方网站发布；《汕头海湾农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》于2024年4月30日正式印发全行。本次会议审议通过的其他事项均要求各职能部门按相关规定全面施行和落实。

                       汕头海湾农村商业银行股份有限公司

                                   2024年4月30日